Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Lanista applica controlli antiriciclaggio coerenti con la licenza Curaçao: monitoraggio delle transazioni, verifica dell'identità e blocco di operazioni sospette verso o dall'Italia.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi e prelievi ripetuti, importi incoerenti con il profilo o cambi frequenti di metodo di pagamento possono attivare una revisione manuale. In questi casi i fondi restano in attesa fino all'esito del controllo.

Obblighi del giocatore

Fornisci dati veri, usa solo metodi intestati a te e rispondi alle richieste di documentazione entro i termini indicati dall'assistenza. Il rifiuto prolungato può portare alla sospensione del conto.

Segnalazioni

Qualora emergessero indicatori di riciclaggio o finanziamento illecito, la piattaforma può segnalare l'attività alle autorità competenti e congelare i saldi coinvolti senza preavviso.

Conservazione

I registri delle verifiche e delle transazioni sono conservati per il periodo richiesto dalla normativa applicabile, anche dopo la chiusura dell'account.